A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Compliance Zero e voltou a prender o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A ação ocorre no âmbito de uma investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, incluindo a venda de títulos de crédito considerados falsos.
A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que assumiu recentemente a relatoria do caso. Segundo a PF, as apurações indicam possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, dentro de uma estrutura que seria comandada por organização criminosa.
Além de Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas não havia sido localizado até a última atualização da operação.
De acordo com os investigadores, o esquema envolveria a comercialização irregular de títulos de crédito por meio do Banco Master. O nome “Compliance Zero” faz referência à suposta ausência de mecanismos internos eficazes para prevenir ilícitos como gestão fraudulenta e manipulação de mercado.
Vorcaro já havia sido detido em novembro do ano passado ao tentar deixar o país em um avião particular que partiria do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. À época, a PF apontou indícios de tentativa de fuga.
Nesta nova fase, também foram cumpridos dois outros mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As diligências contam com o apoio do Banco Central do Brasil.
A Justiça ainda determinou o bloqueio e sequestro de bens que podem alcançar até R$ 22 bilhões, além do afastamento de cargos públicos. O objetivo, segundo a investigação, é interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e resguardar valores que possam estar relacionados às supostas irregularidades.
A defesa dos citados não havia se manifestado até o fechamento desta edição.